В Москве арестована банда банкиров

 

Москва, Март 16 (Новый Регион, Алексей Усов) – Полиция поймала участников «банковской ОПГ», которые вывели за границу и незаконно обналичили 20-25 миллиардов рублей. Оперативники провели одновременно 29 обысков по местам работы фигурантов, включая помещения Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ «Стратегия» и Межрегионального клирингового банка. Арестованы пока лишь «исполнители», входившие в число финансовой ОПГ, однако в МВД обещают в ближайшее время привлечь к уголовной ответственности «первых лиц кредитно-финансовых учреждений».Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД обыскали офисы нескольких банков, где работали финансовые мошенники. Обыску подверглись и квартиры подозреваемых, из которых были изъяты более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, «подтверждающие противоправную деятельность», сообщает РБК daily.Члены «банковской ОПГ» «используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3―7% от сумм платежей», – рассказали журналистам в главного управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.Правоохранители уточнили, что в преступную группу входили не только рядовые сотрудники банков, но и топ-менеджеры, которые в ближайшее время будут привлечены к уголовной ответственности. Некоторые члены организованной преступной группы уже дали признательные показания. Некоторым из них уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Часть преступников пытается развалить доказательственную базу и оказать административное давление на правоохранительные органы.Накануне в МВД сообщили о еще одном готовящемся аресте ряда банкиров. Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 млрд руб. с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через ММВБ и РТС.

http://nr2.ru/finance/377944.html http://crisis-blog.ru/forum/topic.php?id=855#post-87543

Отзывы

2012-06-04/ Medeinseve
delete my topic, admins, plz
Ваш отзыв
*
*